Zásady KYC a AML na Stake.com

Stake.com používá identity check a postupy proti praní špinavých peněz k potvrzení totožnosti uživatelů, prevenci podvodného jednání a potírání finanční kriminality. Tato opatření zároveň zajišťují:

• spravedlivé podmínky hry pro všechny účastníky;
• ochranu osobních údajů a bezpečnost uživatelů;
• transparentnost veškerých transakcí a herních aktivit;
• soulad s regulatorními požadavky platnými v České republice.

Každý nový uživatel musí před plným využitím platformy dokončit proces ověření totožnosti. V rámci tohoto procesu může Stake.com požadovat předložení následujících dokladů:

• úředně vydaný doklad totožnosti s fotografií, například občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz;
• doklad potvrzující adresu trvalého bydliště, například výpis z bankovního účtu nebo faktura za energie;
• potvrzení vlastnictví použité platební metody;
• doplňující dokumentaci v případech, kdy je nutné ověřit zdroj finančních prostředků.

Stake.com zavádí bezpečnostní opatření a kontrolní mechanismy, jejichž cílem je zabránit praní špinavých peněz a dalším formám nelegální finanční činnosti na platformě. Mezi tato opatření patří:

• průběžné sledování transakcí a herní aktivity;
• automatizovaná pravidla pro odhalování podezřelých vzorců chování;
• zesílená hloubková kontrola u rizikových událostí;
• manuální přezkoumání neobvykle vysokých nebo atypických převodů;
• přiřazování rizikového skóre jednotlivým účtům;
• prověřování uživatelů vůči sankčním seznamům a seznamům politicky exponovaných osob;
• plnění oznamovací povinnosti vůči příslušným orgánům v souladu s platnými právními předpisy.

Za účelem podpory ověřování totožnosti a opatření proti praní špinavých peněz platforma stanovuje jasná omezení chování uživatelů. Mezi zakázané jednání patří:

• vytváření a používání více účtů jednou osobou;
• předkládání padělaných nebo odcizených dokladů;
• pokusy o praní špinavých peněz prostřednictvím herních transakcí;
• manipulace se systémem nebo pokusy o jeho obcházení;
• sdílení nebo prodej přístupu k účtu třetím osobám;
• používání platebních nástrojů, které nepatří uživateli;
• zkreslování nebo zatajování vlastní identity.

Porušení zásad KYC a AML vede k přijetí odpovídajících opatření ze strany Stake.com. V závislosti na závažnosti porušení může dojít k dočasnému nebo trvalému pozastavení účtu, zmrazení nebo zabavení finančních prostředků spojených s podezřelou aktivitou, zrušení sázek nebo výher a oznámení případu příslušným orgánům, pokud to vyžadují platné právní předpisy.

Každý držitel účtu nese odpovědnost za poskytnutí přesných a aktuálních osobních údajů při registraci i během používání platformy. Uživatel je povinen dokončit proces ověření totožnosti ve stanovené lhůtě a reagovat na žádosti o doplňující dokumentaci bez zbytečného odkladu. Při vkladech a výběrech prostředků smí uživatel používat pouze platební metody, jejichž je skutečným vlastníkem. V případě zjištění podezřelé aktivity na vlastním účtu nebo v souvislosti s platformou se očekává, že uživatel tuto skutečnost neprodleně nahlásí.

Stake.com dodržuje zásady fair play a transparentnosti s cílem chránit uživatele a udržovat bezpečné herní prostředí. Tento přístup zahrnuje:

• dodržování standardů ověřování totožnosti a opatření proti praní špinavých peněz;
• důvěrnost a ochranu osobních údajů uživatelů;
• průběžné sledování podezřelé aktivity na účtech;
• prevenci manipulace a nekalého jednání v rámci platformy;
• podporu odpovědného hraní a bezpečnosti účtu;
• sdílenou odpovědnost mezi platformou a uživateli;
• rovné podmínky pro všechny držitele účtů.